Семён Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946, Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ. Правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире[10]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[11]. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[12].
| Семен Могилевич | |
|---|---|
| укр. Семен Юдкович Могилевич | |
 | |
| Прозвище |
Сева Могуилевич Семон Юдкович Палагнюк Семен Юкович Телеш Симеон Могилевитч Семйон Могилевчс Шимон Макельвитш Шимон Махельвитсш Сергей Юрьевич Шнайдер «Сева»[1] |
| Дата рождения | 30 июня 1946 (77 лет) |
| Место рождения | Киев, Украинская ССР, СССР |
| Гражданство | |
| Преступления | |
| Преступления | мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов |
| Период совершения | 1993—1998 |
| Регион совершения |
 США.svg){kind=small} Канада |
 Медиафайлы на Викискладе | |
Биография
правитьМогилевич родился в еврейской семье в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета[13].
Был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество[13][14]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[13][14].
В начале 1990-х годов влился в люберецкую ОПГ [источник не указан 1839 дней].
В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[13][14]. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[15]
В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции[14]. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился[16]. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[17].
По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».[18]
В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[19]
В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.
Дело YBM Magnex
правитьВ 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной[20].
В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[17]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн[1].
За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.[20]
За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $5 000 000[21].
Дело Bank of New York
правитьВ середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[22][23] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[23]
Дело «Арбат Престиж»
править24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[24], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[25].
Примечания
править- ↑ 1 2 3 Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)
- ↑ 1 2 3 Semion Mogilevich
- ↑ Журнал "ОБЪЕКТИВ". - №03. - 2013. - С. 91
- ↑ RUSSIE : ARRESTATION D'UN PARRAIN DU CRIME ORGANISE
- ↑ Семен МОГИЛЕВИЧ: Я ЕВРЕЙ, И НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С БЕН ЛАДЕНОМ
- ↑ Honorary citizenships – awarded to whom and how? - С. 29
- ↑ Мафиози Могилевич уже который год «рвет» хит-парады ФБР
- ↑ В "горячей десятке" ФБР соседствуют Головастый Дон "русской мафии" и беглый чиновник Госдепа США
- ↑ ФБР включило в список опаснейших преступников главаря "русской мафии" и сотрудника госдепа США
- ↑ Glenny,, Misha.[англ.]. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld (англ.). — New York: Alfred A. Knopf[англ.], 2008. — P. 71—75. — ISBN 978-1-4000-4411-5.
- ↑ BBC NEWS | Programmes | Panorama | The High Price of Gas: Transcript. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 26 января 2007 года.
- ↑ Fbi — Semion Mogilevich
- ↑ 1 2 3 4 [https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm Архивная копия от 16 июня 2021 на Wayback Machine Статья Лентапедии]
- ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), «The Most Dangerous Mobster in the World Архивная копия от 12 апреля 2015 на Wayback Machine»; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
- ↑ Inkombank shareholders complaint against the Bank of New York. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано из оригинала 1 июля 2007 года.
- ↑ Glenny (2008), Op. cit., pp 71-72.
- ↑ 1 2 Архивированная копия. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 17 июля 2004 года.
- ↑ СПЕЦРЕПОРТАЖ-Как украинский олигарх получил миллиарды от соратников Путина | ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ | Reuters. Дата обращения: 6 июня 2021. Архивировано 6 июня 2021 года.
- ↑ Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. Коммерсантъ (29 апреля 2013). Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 29 апреля 2013 года.
- ↑ 1 2 Lenta.ru: Могилевич, Семен. Дата обращения: 5 мая 2020. Архивировано 16 июня 2021 года.
- ↑ Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich. Дата обращения: 19 ноября 2009. Архивировано из оригинала 13 июня 2010 года.
- ↑ Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости». Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 16 октября 2008 года.
- ↑ 1 2 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию. Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 20 ноября 2010 года.
- ↑ Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net. Дата обращения: 27 июля 2009. Архивировано 28 июля 2009 года.
- ↑ ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел. Дата обращения: 21 апреля 2011. Архивировано 19 апреля 2011 года.
Ссылки
править- https://web.archive.org/web/20150905191901/https://www.fbi.gov/wanted/topten/semion-mogilevich/mogilevich-russian
- https://www.villagevoice.com/1998/05/26/the-most-dangerous-mobster-in-the-world/
- https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11366469/Alexander-Litvinenko-Murdered-for-unmasking-Kremlin-backed-mobsters.html
- Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Сергея Шнайдера.
- В чём обвиняли Семена Могилевича. Коммерсант. 26 января 2008 г.
- FBI Wanted page on Mogilevich Архивная копия от 13 июня 2010 на Wayback Machine
- Александр Чаленко, Александр Корчинский. Cамые интересные моменты биографии Могилевича: от киевских афер 70-х до американских миллиардов 90-х. Сегодня.ua (31 января 2008). Архивировано 23 сентября 2013 года.