Открыть главное меню

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

(перенаправлено с «ЕАГ»)

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 15 государствам и 19 международным и региональным организациям.

Логотип ЕАГ

ИсторияПравить

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была образована 6 октября 2004 года на Учредительной конференции в Москве с участием шести государств-учредителей: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. В 2005 году в ЕАГ в качестве государства-члена вошёл Узбекистан, ранее имевший статус наблюдателя в ЕАГ. В 2010 году государствами-членами ЕАГ стали Туркменистан и Индия, до этого участвовавшие в деятельности группы в качестве наблюдателей.

Создание ЕАГ для стран евразийского региона, не входивших в существующие региональные группы по типу ФАТФ, было призвано сыграть важную роль в деле снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечения государств региона в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Важно было организовать в рамках новой структуры работу по техническому содействию государствам — членам ЕАГ в создании национальных систем ПОД/ФТ.

Впервые Россия выступила с инициативой по учреждению ЕАГ на Пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 года, затем этот вопрос обсуждался в феврале 2004 года на международном совещании «Сотрудничество государств-участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» с участием представителей стран СНГ и Китая, а также ряда международных организаций. Получив одобрение, Россия вынесла своё предложение на рассмотрение Совета министров иностранных дел государств — участников СНГ. СМИД СНГ принял решение поддержать инициативу Российской Федерации и рекомендовал заинтересованным государствам провести учредительную конференцию по созданию региональной группы по типу ФАТФ, что было реализовано 6 октября 2004 года.

Россия взяла на себя содержание секретариата ЕАГ и финансирование иной деятельности ЕАГ.

Новой вехой развития для ЕАГ стало подписание 16 июня 2011 г. межправительственного соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соглашение утвердило статус Группы как межправительственной организации, с собственным бюджетом, функционирующей на принципах равного участия государств – членов в её деятельности. Процедура подписания состоялась в рамках XIV Пленарного заседания ЕАГ, которое проходило в Москве в июне 2011 г. Изменения коснулись и Секретариата группы. Первоначально, Секретариат ЕАГ был создан решением Учредительной конференции 6 октября 2004 г. и был призван выполнять координационные функции, связанные с реализацией основных направлений работы. На первоначальном этапе развития Группы всю техническую помощь организации предоставляла Российская Федерация, а сотрудниками Секретариата до 2012 г. выступали представители Росфинмониторинга. 14 февраля 2012 года в Париже было подписано соглашение о пребывании Секретариата ЕАГ на территории Российской Федерации. В том же году в Москве начал работу обновленный Секретариат из граждан государств-членов ЕАГ.

Цели и задачиПравить

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ.

Основными задачами ЕАГ являются:

— содействие во внедрении государствами — членами 40 Рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов, противодействия финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

— разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

— осуществление программы взаимной оценки государств — членов на базе 40 Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

— координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

— анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

ДеятельностьПравить

Деятельность ЕАГ направлена на оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответствующих стандартам ФАТФ. В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств международным стандартам, анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей евразийского региона, а также реализует программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров.

Рабочие группы[1]Править

Согласно Вопросам компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, утверждённым на Учредительной конференции ЕАГ, в рамках группы могут создаваться Рабочие группы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые отчитываются Пленарному заседанию.

На сегодняшний день по решению Пленарного заседания для выполнения основных задач ЕАГ образованы и функционируют следующие Рабочие группы:

МероприятияПравить

Мероприятия, проводимые в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, направлены на достижения целей и задач группы, установленных Вопросами компетенции ЕАГ. Наиболее значимыми с точки зрения своих результатов и их влияния на развитие ЕАГ как региональной группы по типу ФАТФ являются:

  • пленарные заседания ЕАГ;
  • официальные визиты руководства ЕАГ и представителей государств — членов ЕАГ;
  • консультации с частным сектором государств — членов ЕАГ.

Международное сотрудничествоПравить

В качестве реакции на возрастающие угрозы международной стабильности и безопасности со стороны транснациональной организованной преступности международным сообществом организована глобальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Деятельность соответствующих международных и региональных организаций и групп в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма направлена на разработку и внедрение международных стандартов ПОД/ФТ, регулирование международного сотрудничества в этой сфере и осуществление программ оказания технического содействия.

Наибольшее влияние на развитие международной системы ПОД/ФТ оказывают:

Важность международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ признана государствами — членами ЕАГ при подписании Декларации об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Москве 6 октября 2004 года, а обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств — членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ названо в Вопросах компетенции ЕАГ основной целью Группы.

В этой связи одной из основных задач ЕАГ является координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами.

ЕАГ поступательно развивает сотрудничество с различными международными и региональными организациями и структурами, занимающимися вопросами противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и ведет диалог с отдельными государствами, которые получили статус наблюдателя в ЕАГ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеет статус ассоциированного члена ФАТФ с июня 2010 года.

Три государства-члена ЕАГ — Китай, Россия и Индия — являются также членами ФАТФ. При этом Россия имеет членство в Европейской региональной группе по типу ФАТФ — МАНИВЭЛ. Китай и Индия входят в Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег (АТГ). Россия выступает наблюдателем в АТГ.

Взаимные оценкиПравить

Основная роль региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) заключается в проведении взаимных оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств стандартам ФАТФ на основе Методологии ФАТФ. Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств — членов РГТФ оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок.

В соответствии с решением Пленарного заседания ЕАГ в качестве основы для взаимных оценок используется Методология ФАТФ по оценке соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ, регулярно дорабатываемая и обновляемая ФАТФ. Данной Методологией при проведении оценок национальных систем ПОД/ФТ руководствуются МВФ, Всемирный банк и все региональные организации по типу ФАТФ. В целях разъяснения Методологии в рамках ФАТФ одобрены Инструкция для экспертов-оценщиков по её использованию при проведении взаимных оценок, а также документ, регламентирующий организационные, процедурные вопросы проведения этих оценок.

ЕАГ признает результаты оценок государств-членов, проведённых другими структурами, такими как ФАТФ, МВФ, Всемирный банк и РГТФ, и учитывает их при планировании собственных взаимных оценок, что позволяет ЕАГ проводить взаимные оценки своих государств-членов совместно с другими международными и региональными организациями и структурами.

  • в декабре 2007 года завершилась оценка Китая ФАТФ/ЕАГ;
  • в июне 2007 года завершилась оценка ЕАГ Кыргызской Республики;
  • в июле 2008 года завершилась оценка России с участием ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ;
  • в декабре 2008 года завершилась оценка ЕАГ Беларуси и Таджикистана;
  • в июне 2010 года завершилась оценка ЕАГ Узбекистана;
  • в июне 2011 года, с завершением оценки ЕАГ Казахстана и Туркменистана, завершился 1-й раунд взаимных оценок ЕАГ.

Исследование типологийПравить

В соответствии с Вопросами компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона являются одной из основных задач ЕАГ.

Типологией является метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. Цель исследования типологии в деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР) – повышение эффективности выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Эта цель разделяется на две подцели:

  • повышение эффективности выявления известных схем легализации доходов и финансирования терроризма;
  • повышение эффективности выявления новых схем.

Определение типологий осуществляется на основе анализа материалов финансовых расследований, проводимых подразделениями финансовой разведки (ПФР), а также материалов уголовных дел. Типологиям уделяется большое внимание в деятельности ФАТФ и всех региональных групп по типу ФАТФ.

В рамках работы ЕАГ по исследованию типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, результаты которых призваны повысить эффективность выявления данных преступлений, проводятся семинары по типологиям и издание сборников типологий отмывания денег и финансирования терроризма.

Актуальные типологии размещаются в открытом доступе на сайте ЕАГ и распространяются среди правоохранительных органов и институтов частного сектора.

Семинары по типологиям прошли:

  • в ноябре 2005 года в Москве (Россия);
  • в ноябре 2006 года в г. Шанхае (Китай) совместно с ФАТФ;
  • в октябре 2007 года в г. Алматы (Казахстан);
  • в октябре 2009 года в Москве (Россия).

С учетом международного характера и современных масштабов отмывания денег и финансирования терроризма, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, ЕАГ организовано взаимодействие в исследовании типологий с ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.

Техническое содействиеПравить

Одним из ключевых направлений деятельности ЕАГ является оказание технического содействия в области становления и развития подразделений финансовой разведки и совершенствования национальных режимов ПОД/ФТ в государствах — членах ЕАГ, в том числе в вопросах подготовки кадров.
Техническое содействие представляет собой комплекс мер по передаче знаний в области ПОД/ФТ с целью создания условий для интеграции национальных систем ПОД/ФТ государств — членов ЕАГ в мировую систему ПОД/ФТ.
ЕАГ осуществляет координацию программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами, а также ведет их учет при подготовке программ технического содействия государствам — членам ЕАГ.
Целью технического содействия является:

  • повышение эффективности взаимодействия национальных подразделений финансовой разведки на равноправной и взаимовыгодной основе;
  • создание четких и эффективных механизмов для быстрого и конструктивного сотрудничества между странами-партнерами, а также создание понятных и эффективных условий для обмена информацией;
  • обобщение и использование лучших практик в сфере функционирования национальных ПФР в государствах — членах ЕАГ;
  • обеспечение соответствия национальных информационных систем ПФР стандартам ФАТФ и Группы «Эгмонт»;
  • выравнивание уровня компетенций специалистов национальных систем ПОД/ФТ в государствах — членах ЕАГ.

Основные направления технического содействия:

  • разработка проектов законодательных и подзаконных актов в области ПОД/ФТ;
  • создание и модернизация подсистемы сбора, хранения и первичной обработки данных;
  • подготовка кадров для национальной системы ПОД/ФТ;
  • содействие по линии развития информационной работы;
  • создание Единого информационного пространства государств — участников ЕАГ.

СтруктураПравить

  • Пленарное заседание ЕАГ
  • Председатель ЕАГ
  • Заместитель председателя ЕАГ
  • Рабочие группы
  • Секретариат ЕАГ

См. такжеПравить

ПримечанияПравить

  1. Структура. eurasiangroup.org. Дата обращения 23 октября 2018.

СсылкиПравить