Открыть главное меню

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

(перенаправлено с «КФАТФ»)

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов. Является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ.

LogotypeКФАТФ.jpg

Содержание

ИсторияПравить

Группа была основана по результатам двух заседаний, проведённых в мае 1990 года на Арубе и в ноябре 1992 года на Ямайке. На Арубе представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к борьбе с отмыванием преступных доходов и сформулировали 19 рекомендаций (Рекомендации Арубы). Эти рекомендации, охватывающие специфические особенности данного региона, являются дополнением к 40 Рекомендациям ФАТФ. Результатом проведения ямайского заседания министров в Кингстоне в ноябре 1992 года стала Кингстонская декларация, в которой министры одобрили и утвердили обязательства правительств своих государств реализовать Рекомендации ФАТФ и Арубы, типовое законодательство, разработанное Организацией американских государств (ОАГ), и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 году. Министры также одобрили создание Секретариата КФАТФ для координации действий по реализации указанных документов государствами — членами Группы.

ЦельПравить

Основной целью КФАТФ является достижение эффективной реализации указанных документов и соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ФункцииПравить

Секретариат КФАТФ контролирует реализацию государствами — членами Кингстонской декларации министров посредством следующих действий:

  • самооценка по реализации рекомендаций;
  • программа взаимной оценки государств-членов;
  • координация и участие в программах обучения и технического содействия;
  • проведение два раза в год заседаний для технических представителей;
  • ежегодные заседания министров.

Секретариат разработал региональную стратегию по техническому содействию и обучению для оказания помощи государствам — членам КФАТФ в эффективном проведении расследований и судебном преследовании по делам, связанным с отмыванием денег и конфискацией активов.

Организационная структура КФАТФПравить

Совет является высшим органом в рамках КФАТФ и включает в себя по одному представителю от каждого государства-члена (министр или равный по рангу министру чиновник). Совет собирается по крайней мере один раз в год. Совет возглавляется Председателем, а в случае его отсутствия — заместителем Председателя. Пленарные заседания проводятся не менее двух раз в год. Председатель и заместитель Председателя Совета являются соответственно Председателем и заместителем Председателя Пленарного заседания. В Пленарных заседаниях участвуют по одному представителю государств-членов. На Пленарных заседаниях могут быть образованы рабочие группы по специфическим вопросам. Секретариат выполняет технические и административные функции под управлением Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора.

Члены и наблюдателиПравить

Государства-члены

Наблюдатели

Помимо наблюдателей в составе КФАТФ ещё существуют Сотрудничающие и Поддерживающие Страны, которые наблюдают за работой КФАТФ с 1990 года, оказывая при этом техническую помощь и содействие в обучении.

См. такжеПравить

СсылкиПравить