«Райские документы», «райское досье»[6], «райские бумаги», «документы с райских островов»[7] (англ. Paradise Papers) — массив материалов, касающихся деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в «экзотических» офшорных зонах, которые были обнародованы в начале ноября 2017 года по результатам расследования, организованного газетой Süddeutsche Zeitung[8]. Газета, получившая массив данных от анонимного источника, передала его на изучение Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP[7].

Райские документы
Названо в честь Офшорная зона[1][2]
Получатель Зюддойче цайтунг[3][4]
Основная тема Шелл-компания, несоблюдение налогового законодательства[d] и Уклонение от уплаты налогов
Момент времени 5 ноября 2017
Дата публикации 5 ноября 2017
Участник(и) неизвестно[1][2] и аноним[1][2]
Первооткрыватель или изобретатель Международный консорциум журналистов-расследователей[5]
Официальный сайт icij.org/investig… (англ.)
paradisepapers.de (нем.)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе
Государства, должностные лица которых фигурируют в документах

К проекту по расследованию материалов из «Райских островов» были привлечены около 400 журналистов из 67 стран[7].

В совокупности массив содержит 13,4 миллиона документов о владельцах офшорных фирм. Большинство документов — 6,8 млн — связаны с бермудской фирмой Appleby Group Services Ltd, предоставляющей услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Второй компанией-регистратором, архивы которой были переданы журналистам, является сингапурская Asiacity Trust. Помимо этого, массив содержит данные корпоративных реестров 19 государств: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские Острова, Острова Кайман, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Тринидад и Тобаго и Вануату[7].

Раскрытые документы содержат информацию об активах и собственности ряда политиков и других публичных деятелей, а также дают представление об офшорных операциях компаний Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's и Yahoo. В частности, документы имеют отношение к финансовым транзакциям королевы Великобритании Елизаветы, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, министра торговли США Уилбера Росса, президента Украины Петра Порошенко[9].

См. также править

Примечания править

  1. 1 2 3 https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/fragen-und-antworten-zur-sz-recherche-e588052/
  2. 1 2 3 https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/answers-to-pressing-questions-about-the-leak-e574659/
  3. https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/die-recherche-der-sueddeutsche-zeitung-e585964/
  4. https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/about/
  5. https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/
  6. "Что мы узнали из новых утечек о налоговых секретах сверхбогатых". «Панорама». Русская служба Би-би-си. 2017-11-05. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017. Дата обращения: 6 ноября 2017.
  7. 1 2 3 4 ""Райские бумаги": о чем поведали рассекреченные документы". Обозреватель.ua. 2017-11-06. Архивировано из оригинала 16 ноября 2017. Дата обращения: 16 ноября 2017.
  8. "Paradise Papers": обнародовали оффшорный компромат на представителей мировой элиты. Украинская правда. Архивировано 12 июля 2018 года.
  9. Команда програми Panorama (2017-11-05). ""Райські папери": витік даних розкрив офшорні таємниці ультрабагатіїв". BBC Україна (укр.). Архивировано из оригинала 7 ноября 2017. Дата обращения: 6 ноября 2017.