Фальшивые авизо: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  1 год назад
м
→‎Преамбула: исправление
(→‎Хронология: уточнение)
м (→‎Преамбула: исправление)
'''Фальшивые [[авизо]]''' — поддельные платежные документы. В России в начале 1990-х годов было распространено мошенничество с их использованием, ущерб от которого для экономики оценивается в триллионы рублей.
 
Возможность проведения афер с участием фальшивых авизо появилась при реструктуризации банковской системы, в частности, когда начали создаваться [[расчётно-каасовыйкассовый центр|расчётно-кассовые центры]] (РКЦ) [[ЦБ РФ]]. Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки [[Фирма-однодневка|фирм-«однодневок»]]. Расследование по этим делам велось в 1990-х годах, но тогда практически не дало результатов.
 
Особым промыслом изготовление фальшивых авизо было в [[Чечня|Чечне]]<ref name="ksh404">Новейшая история Отечества. XX век: Учеб. для студ. высш. учеб заведений: В 2 т. / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Т. 2 — стр. 404</ref>. По этим авизо было получено более 4 трлн. рублей<ref name="ksh404" />.