Politically exposed person: различия между версиями

'''Politically exposed person''' (PEP) — Терминтермин в области [[Финансовое регулирование|финансового регулирования]]. Обозначает физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль как внутри той или иной страны, так и на международном уровне. В законодательстве некоторых стран лица категории PEP, рассматриваются как представляющие повышенный риск потенциального участия во [[Взятка|взяточничестве]] и [[Коррупция|коррупции]] в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать.

[[Категория:ПолитикаФинансовое регулирование]]