Инкомбанк: различия между версиями

В середине 1990-х гг. Инкомбанк был предметом расследования со стороны американских правоохранительных органов. Они изучали факты присвоения топ-менеджментом банка крупных сумм из числа средств вкладчиков и акционеров, среди которых были американские компании.<ref>{{cite web|date=13 сентября 1996|url=http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=239425|title=Акционеры судятся с руководством банка|publisher=Коммерсантъ № 152 (1110)|accessdate=2010-08-13|archiveurl=http://www.webcitation.org/61J9A0puY|archivedate=2011-08-30}}</ref> Дело имело много различных эпизодов: одно из них касалось адвоката [[Зельцер, Эммануил|Эммануила Зельцера]], который сначала защищал банк, а потом начал выступать против него (позже он участвовал в ряде других громких дел, а затем в 2008 г. был арестован в Белоруссии).<ref>[http://lenta.ru/lib/14188337/ Lenta.ru: : Зельцер, Эммануил<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>

Одним из подследственных также был [[Кузнецов, Алексей Викторович|Алексей Кузнецов]], занимавший в Инкомбанке ряд руководящих должностей. Он подозревался в крупных растратах денег банка на свои личные нужды на территории США. В 1998 г., после того как у Инкомбанка была отозвана лицензия, дело было прекращено, а в 2000 г. Кузнецов был назначен министром финансов [[Московская область|Московской области]]. В 2004 г. он также стал вице-премьером областного правительства. В июле 2008 г. он внезапно подал в отставку (её принял губернатор [[Борис Громов]]) и покинул Россию — позже выяснилось, что его подозревают в наличии двойного гражданства (РФ и США), что законодательно запрещено госчиновникам.<ref>[http://lenta.ru/articles/2008/08/19/kusnetsoff/ Lenta.ru: Преступность: Разведчик Кузнецов из Подмосковья<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> Также пресса сообщила о том, что он занимался присвоением подмосковной земли в крупных размерах и организовывал необеспеченные займы, что подорвало экономику региона.<ref>{{cite web|date=30 октября 2008|url=http://lenta.ru/news/2008/10/30/default/|title=Борис Громов опроверг слухи о дефолте Московской области|publisher=[[Lenta.ru]]|accessdate=2010-08-13|archiveurl=http://www.webcitation.org/61J9CHKXx|archivedate=2011-08-30}}</ref>