Список Магнитского: различия между версиями

24 906 байт добавлено ,  5 лет назад
На данный момент Закон Магнитского и Список Кардина стали слишком разными вещами, чтобы хранить их в одной статье
(TarzanASG переименовал страницу Список Кардина в Закон Магнитского: Кардин ни при чём)
 
(На данный момент Закон Магнитского и Список Кардина стали слишком разными вещами, чтобы хранить их в одной статье)
{{редактирую|1=[[Служебная:Contributions/Highlander27|Highlander27]]|2=1 ноября 2014}}
#перенаправление [[Закон Магнитского]]
 
'''Список Кардина''' ('''Список Магнитского, «Чёрный список»''') — перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, плохое обращение и смерть аудитора [[Магнитский, Сергей Леонидович|Сергея Магнитского]], другие грубые нарушения [[Права человека|прав человека]] в Российской Федерации, и серию крупных хищений денежных средств из [[Бюджет РФ|российского бюджета]] под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов, включающих Магнитского.
 
Список назван по имени [[Сенат США|сенатора]] [[США]] [[Кардин, Бен|Бенджамина Кардина]], который совместно с сопредседателем Комиссии Конгресса США по правам человека [[Джеймс Макговерн|Джеймсом Макговерном]] [[26 апреля]] [[2010 год]]а обратился к госсекретарю США [[Хиллари Клинтон]] с просьбой ввести ряд персональных санкций против этих людей<ref name=csce>{{cite web|url=http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=896&ContentType=P&CFID=39456590&|title=CARDIN URGES VISA BAN FOR RUSSIAN OFFICIALS CONNECTED TO ANTI-CORRUPTION LAWYER’S DEATH|author=Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings|date=2010-04-26|work=|publisher=Правительственная Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе - Commission on Security and Cooperation in Europe|accessdate=2012-12-29|lang=en}}</ref> с приложением списка имён.
 
Изначально список содержал 60 фамилий чиновников [[МВД]], [[ФСБ]], [[ФНС]], [[Арбитражный суд#Арбитражный суд в Российской федерации|Арбитражного суда]], [[Прокуратура Российской Федерации|Генеральной прокуратуры]] и [[ФСИН]], а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в [[Дело Hermitage Capital Management|деле Hermitage Capital]] и в преследовании Сергея Магнитского<ref>{{cite web|date=23 июня 2010|url=http://txt.newsru.com/russia/23jun2010/hermitage.html|title=Следователь, посадивший Магнитского, тратит по миллиону долларов в год, выяснили коллеги погибшего юриста|publisher=[[NEWSru]]|accessdate=2010-08-13|archiveurl=http://www.webcitation.org/65ujmZirk|archivedate=2012-03-04}}</ref>. В дальнейшем, когда на основе инициатив Кардина и других лиц принимались различные нормативные акты, количество людей в них порой отличалось от исходного списка.
 
== Предыстория ==
{{main|Дело Hermitage Capital Management|Сергей Магнитский}}
В 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд. рублей, что считается крупнейшим в истории единоразовым хищением средств из государственного бюджета России<ref name=IspovedBraudera>{{статья |автор = Маша Гессен |заглавие= Уильям Браудер: В России нет государства|оригинал= Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital|ссылка = http://www.snob.ru/magazine/entry/36099 |язык = ru |издание = Сноб|год = 2011}}</ref>. Первыми это преступление обнаружили сотрудники фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], среди которых были Эдуард Хайретдинов, Владимир Пастухов, Джемисон Файерстоун и [[Сергей Магнитский]]<ref name="Forbes">{{статья |автор = Иван Просветов |заглавие= Сергею Магнитскому предлагали сделку со следствием|оригинал= Адвокаты умершего в СИЗО юриста рассказали Forbes о том, как все было на самом деле|ссылка = http://www.forbes.ru/ekonomika/vlast/29134-sergeyu-magnitskomu-predlagali-sdelku-so-sledstviem|язык = ru |издание = Forbes|год = 2009}}</ref>. Они инициировали следствие по факту хищения бюджетных средств, в рамках которого стал очевиден перечень участников преступления, включающий в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.
 
24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management [[Браудер, Билл|Уильяму Браудеру]] в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице [[Матросская тишина (следственный изолятор)|Следственного изолятора №1]] г. Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники раскрытого Сергеем и его коллегами хищения.
 
В апреле 2010 года член сената США [[Бенджамин Кардин]] попросил госсекретаря [[Хиллари Клинтон]] закрыть визовый коридор в США для 60 российских чиновников, причастных к этому хищению и к смерти Сергея. В мае того же года семья покойного [[Сергей Магнитский|С. Магнитского]] получила официальные соболезнования от президента [[Обама, Барак|Барака Обамы]]. В сентябре 2010 г. [[конгресс США]] проголосовал за инициативу Кардина. То же самое в декабре сделал [[Европарламент]].
 
== Резолюция Европарламента ==
[[16 декабря]] 2010 года [[Европейский парламент]] проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС 61 российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Резолюция не имеет обязательной силы, но рекомендует правительствам [[ЕС|стран ЕС]] изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых в документах, связанных с делом Магнитского (Список Кардина)<ref name="bbc_res">[http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/12/101216_eu_magnitski_resolution.shtml Би-би-си: «Европарламент одобрил резолюцию по делу Магнитского»]</ref>. 60 человек из списка Кардина в списке Европарламента пополнил [[Карпов, Артур Геннадьевич|судья Артур Карпов]].
 
Помимо запрета на въезд Европарламент предлагает правоохранительным органам стран ЕС заморозить активы причастных к делу Магнитского российских должностных лиц на своей территории. Председатель подкомитета Европарламента по правам человека [[Хаутала, Хейди|Хейди Хаутала]] так прокомментировала результат голосования<ref name="bbc_res" />:
{{Цитата|Этим голосованием Европейский парламент призывает восстановить справедливость по отношению к невиновному человеку, умершему в тюрьме. Его смерть выходит за все границы. Наступает момент, когда возможности молчать не остается.}}
 
Хейди Хаутала также сообщила, что депутаты российской [[Госдума РФ|Госдумы]] усиленно лоббировали против принятия резолюции Европарламента, а также, что эта мера получила поддержку среди многих оппозиционных политиков в России<ref name="bbc_res" />.
 
== Принятие закона в США ==
В американском конгрессе инициатива Кардина и Маковерна рассматривалась под названием ''{{l6e|en|Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012|i=1}}''<ref>{{cite web|url=http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr4405/text|title=H.R. 4405: Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012|lang=en|accessdate=04-09-2012}}</ref>. Будущий закон был составлен таким образом, чтобы исполнительные органы власти США в любой момент имели возможность добавлять и удалять людей из «Списка…»: он «будет открытым для пополнения, но закрытым для публики»<ref>{{cite web|url=http://publicpost.ru/theme/id/1621/spisok_magnitskogo_budet_otkrytym_dlya_popolneniya_i_zakrytym_dlya_publiki/|title="Список Магнитского" будет открытым для пополнения и закрытым для публики|date=20-06-2012|accessdate=04-09-2012}}</ref>.
 
В процессе обсуждения законопроекта американский сенатор Бокус выступил<ref>{{cite web|url=http://www.finance.senate.gov/newsroom/chairman/release/?id=9e7ca5c8-496a-4cd4-b8ea-473d8b03b0be|title=Baucus Says Jackson-Vanik Repeal, Russia PNTR Will Boost Exports, Create U.S. Jobs|lang=en|date=15-03-2012|accessdate=05-09-2012}}</ref> перед Сенатом с призывом заодно с принятием нового закона отказаться от поправки Джексона-Вэника, которая перестала быть актуальной в нынешних рыночных условиях, и принять меры для достижения «односторонней выгоды» в отношениях с Россией. В Сенате законопроект был поддержан и демократами, и республиканцами. Было также заявлено, что будущий закон должен будет заменить поправку Джексона-Вэника<ref>{{cite web|url=http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/06/12/magnitsky_act_will_be_linked_with_russian_trade_bill_in_senate|title=Magnitsky Act will be linked with Russian trade bill in Senate|publisher=[[Foreign Policy]]|date=12-06-2012|author=Josh Rogin|lang=en|accessdate=05-09-2012}}</ref>. Сенатор Маккейн при этом заявил, что «Россия должна уйти из рынков США»{{нет в источнике}}.
 
В декабре 2012 года [[Президент США|президентом США]] [[Обама, Барак|Бараком Обамой]] был подписан объединённый закон ''{{l6e|en|Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012|i=1}}'' получивший известность под названием [[Закон Магнитского]], создающий механизм, позволяющий [[Министерство финансов США|Министерству финансов США]] применять персональные санкции к зарубежным преступникам и коррупционерам. Первые 18 человек были включены в список 12 апреля 2013 года.
 
== Список ==
Ниже представлен исходный список Кардина. Он был опубликован на сайте
Американской {{не переведено 2|Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе|комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе|en|Commission on Security and Cooperation in Europe}}<ref name=csce/>, членом которой является Кардин.
 
{| class="wikitable"
|-
!№!!Имя!!Должность!!Ведомство
|-
|1||[[Аничин, Алексей Васильевич|Алексей Аничин]]||Бывший заместитель главы МВД РФ — начальник СК МВД||СК МВД
|-
|2||[[Логунов, Олег Владимирович|Олег Логунов]]||Начальник правового управления Генеральной прокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД||Генпрокуратура
|-
|3||Олег Сильченко||Руководитель следственной группы||СК МВД
|-
|4||Александр Матвеев||Заместитель начальника СК МВД||СК МВД
|-
|5||Геннадий Карлов||Начальник отдела||СК МВД
|-
|6||Наталья Виноградова||Заместитель начальника отдела||СК МВД
|-
|7||Александр Рябинин||Следователь||СК МВД
|-
|8||Сергей Олейник||Следователь||СК МВД
|-
|9||А. А. Малыгина||Следователь||СК МВД
|-
|10||М. О. Сапунова||Следователь||СК МВД
|-
|11||Е. В. Михайлов||Следователь||СК МВД
|-
|12||Р. А. Грицай||Следователь||СК МВД
|-
|13||И. А. Варганов||Следователь||СК МВД
|-
|14||[[Дмитриева, Нелли Исмаиловна|Нелли Дмитриева]]||Следователь||[[Главное управление МВД России по городу Москве|ГУВД Москвы]]
|-
|15||[[Кузнецов, Артём Константинович|Артём Кузнецов]]||Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (заместитель начальника 6 отдела), ныне ДЭБ МВД||ГУВД Москвы
|-
|16||Алексей Дроганов||Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (подчиненный Кузнецова)||ГУВД Москвы
|-
|17||Дмитрий Толчинский||Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела)||ГУВД Москвы
|-
|18||А. А. Кречетов||Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела)||ГУВД Москвы
|-
|19||Александр Клевцов||Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (Начальник 6-го отдела)||ГУВД Москвы
|-
|20||Анатолий Михайлин||Начальник Управления по налоговым преступлениям (уволен)||ГУВД Москвы
|-
|21||[[Карпов, Павел Александрович|Павел Карпов]]||Следователь Главного следственного управления||ГУВД Москвы
|-
|22||Иван Глухов||Начальник Главного следственного управления ГУВД по Москве (уволен)||ГУВД Москвы
|-
|23||Николай Будило||Следователь||СК МВД
|-
|24||Олег Уржумцев||Следователь||Следственное управление СКП по [[Татарстан|республике Татарстан]]
|-
|25||Александр Кувалдин||Сотрудник Управления «К» Службы экономической безопасности||ФСБ РФ
|-
|26||[[Воронин, Виктор Геннадьевич|Виктор Воронин]]||Начальник Управления «К» Службы экономической безопасности||ФСБ РФ
|-
|27||Станислав Гордеевский||Прокурор||Прокуратура Москвы
|-
|28||Наталья Якимович||Прокурор, заместитель начальника отдела по САО Москвы||Прокуратура Москвы
|-
|29||Сергей Лазуткин||Прокурор, начальник отдела по САО Москвы||Прокуратура Москвы
|-
|30||Аркадий Мажаев||Начальник управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции||СКП РФ
|-
|31||Александр Буров||Прокурор||Генпрокуратура
|-
|32||Андрей Печегин||Начальник отдела||Генпрокуратура
|-
|33||[[Гринь, Виктор|Виктор Гринь]]||Заместитель Генерального прокурора||Генпрокуратура
|-
|34||Елена Химина||Начальник Налоговой инспекции 25||ФНС Москвы
|-
|35||Сергей Жемчужников||Заместитель начальника налоговой инспекции 25||ФНС Москвы
|-
|36||Раиса Бурмистрова||Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 25)||ФНС Москвы
|-
|37||Александра Кузнецова||Начальник отдела (инспекция 25)||ФНС Москвы
|-
|38||Юлия Колтунова||Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 25)||ФНС Москвы
|-
|39||[[Степанова, Ольга Германовна|Ольга Степанова]]||Начальник налоговой (инспекция 28)||ФНС Москвы
|-
|40||Ольга Цумай||Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28)||ФНС Москвы
|-
|41||Светлана Дубровская||Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28)||ФНС Москвы
|-
|42||Ольга Давыдова||Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 28)||ФНС Москвы
|-
|43||Екатерина Фролова||Начальник отдела (инспекция 28)||ФНС Москвы
|-
|44||Олеся Шаргородская||Сотрудник инспекции 28||ФНС Москвы
|-
|45||Максим Третьяков||Начальник правового управления инспекции 28||ФНС Москвы
|-
|46||Иван Прокопенко||Начальник СИЗО ||[[Матросская тишина (следственный изолятор)|СИЗО «Матросская тишина»]]
|-
|47||Дмитрий Комнов||Начальник СИЗО (в отставке)||[[Бутырская тюрьма|Бутырское СИЗО]]
|-
|48||Дмитрий Кратов||Заместитель начальника СИЗО «Бутырка» по лечебно-профилактической работе||Бутырское СИЗО
|-
|49||Лариса Литвинова||Начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка»||Бутырское СИЗО
|-
|50||Сергей Подопригоров||Судья||Тверской районный суд Москвы
|-
|51||[[Криворучко, Алексей Вячеславович|Алексей Криворучко]]||Судья||Тверской районный суд Москвы
|-
|52||Светлана Ухналева||Судья||Тверской районный суд Москвы
|-
|53||[[Сташина, Елена Владимировна|Елена Сташина]]||Судья||Тверской районный суд Москвы
|-
|54||[[Филиппова, Галина Михайловна|Галина Филиппова]]||Судья||Тверской районный суд Москвы
|-
|55||[[Корнеева, Татьяна Павловна|Татьяна Корнеева]]||Судья||Симоновский районный суд Москвы
|-
|56||Руфина Газизова||Судья||Вахитовский районный суд Казани
|-
|57||Андрей Юшков||Судья||Арбитражный суд Татарстана
|-
|58||[[Ким, Елена Анатольевна|Елена Ким]]||Судья||Арбитражный суд Москвы
|-
|59||Ильдар Салимзянов||Судья||Арбитражный суд Татарстана
|-
|60||[[Зинурова, Маргарита Валерьевна|Маргарита Зинурова]]||С 18.09.2007 г. — заместитель председателя Арбитражного суда||Арбитражный суд Московской области
|}
 
Список содержит как имена российских чиновников, так и краткое описание роли каждого в деле Магнитского. Перевод списка на русский язык опубликовал Алексей Сочнев<ref>[http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/magnitsr.shtml Список виновных в смерти Магнитского]</ref>.
 
== Кого не хватает в списке ==
По мнению [[Новая газета|Новой газеты]] основным бенефициаром афёры с Hermitage Capital является Анатолий Сердюков, руководивший ФНС с 2004-го по 2007 год<ref>[http://www.novayagazeta.ru/inquests/48714.html Кто тот загадочный «министр правительства», к которому, по мнению главы Hermitage, тянутся следы похищенных из бюджета 5,4 миллиарда рублей]</ref>.
 
== Примечания ==
{{примечания}}
 
[[Категория:Списки:Россия]]
[[Категория:Европейский парламент]]
[[Категория:Дело Магнитского]]
[[Категория:Списки:Политика]]
[[Категория:Коррупция]]
[[Категория:Коррупция в России]]
[[Категория:Права человека в России]]
[[Категория:Российско-американские отношения]]