Википедия

Агенты валютного контроля: различия между версиями

Статья Обсуждение

Агенты валютного контроля (править)

Версия от 16:19, 23 января 2019

2206 байт добавлено ,  3 года назад
обновление, дополнение
Нет описания правки
(обновление, дополнение)
{{Перенести|Валютный контроль}}
'''Агенты валютного контроля''' - негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять контрольныевалютный функцииконтроль.▼
{{нет ссылок|дата=21 февраля 2017}}
▲'''Агенты валютного контроля''' - негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять контрольные функции.
 
== Перечень агентов валютного контроля ==
== Применение полномочий ==
 
Полномочия агентов исчерпываются правом осуществлять наблюдение за проведением валютных операций и проверку исполнения валютного законодательства (пример - агентами валютного контроля выступают частные негосударственные банки, имеющие право осуществлять валютные операции). Осуществляя валютные операции по поручению клиентов, банки обязаны контролировать их законность. Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не в праве и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны [[Центробанк РФ|ЦБ РФ]].
Закрытый перечень агентов валютного контроля включает{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 22, п. 3}}:
 
* [[уполномоченные банки]];
* профессиональные участники рынка ценных бумаг
*[[ВЭБ.РФ]].
 
== Возложенные обязанности ==
 
На агентов валютного контроля возложено два базовых полномочия{{sfn|173-ФЗ от 10.12.2003|loc=ст. 23, п. 7}}:
 
# осуществлять контроль за соблюдением [[Резидент (право)|резидентами]] и [[Нерезидент|нерезидентами]];
# представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля.
 
В соответствии и во исполнение:
 
* актов валютного законодательства Российской Федерации;
* актов органов валютного регулирования.
 
== Особенности статуса ==
Полномочия агентов валютного контроля по проведению проверок ограничиваются операциями, совершаемыми с их участием. Так, банк не в праве и не обязан проверять законность валютных операций своего клиента, осуществляемых через другой банк. Это подчеркивает частноправовую природу большинства агентов валютного контроля{{sfn|Хаменушко И.В., 2013|loc=стр. 65}}.
 
Характерной чертой агентов валютного контроля является их подотчётность соответствующему органу валютного контроля. Так, уполномоченные банки подотчётны [[Центробанк РФ|ЦБ РФ]].
 
В тоже время указанные выше субъекты одновременно могут выступать и в роли лиц, совершающих валютные операции, и в роли агентов валютного контроля, реализующих публично-правовые контрольные функции{{sfn|Хаменушко И.В., 2013|loc=стр. 66}}.
 
== Примечания ==
{{Примечания}}
* "Юридический энциклопедический словарь", Москва, изд-во "Проспект", 2009.▼
 
== См. также ==
 
* [[Валютный контроль]]
 
== Источники ==
 
*{{Cite web 2|title=Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"|url=http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314402|website=КонсультантПлюс|websiteurl=http://www.consultant.ru|accessdate=19.01.2019|ref=173-ФЗ от 10.12.2003}}
▲* "Юридический энциклопедический словарь", Москва, изд-во "Проспект", 2009.
*{{Книга|автор=Хаменушко И.В.|заглавие=Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность|ссылка=http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khamenushko_iv_valjutnoe_regulirovanie_v_rossijskoj_federacii/|заглавие2=Учебно-практическое пособие|издательство="Норма"|год=2013|страницы=|страниц=188|isbn=|isbn2=|ref=Хаменушко И.В., 2013}}
*
 
[[Категория:Банковское дело]]
[[Категория:Финансовый контроль]]
Источник — https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Сравнение_версий/97668255