Просмотр отдельных изменений

''''Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)''' — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. == История == Указом [[Президент РФ|Президента Российской Федерации]] от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении [[Министерство финансов РФ|Министерства финансов Российской Федерации]]. В соответствии с Указом [[Президент РФ|Президента Российской Федерации]] от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет [[Правительство Российской Федерации]]. == Цели и задачи == Первой неофициальной задачей КФМ России стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — Россия в тот момент была в [[«черный список» ФАТФ|«черном списке» ФАТФ]], — которая была успешно выполнена: в октябре 2002 года Россия была выведена из «черного списка» ФАТФ, а в июне 2003 года стала членом ФАТФ. После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма. Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности [[ФАТФ|Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)]], [[ЕАГ|Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)]], [[МАНИВЭЛ|Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)]], [[АТГ|Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ)]], а также [[Группа Эгмонт|Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»]]. == Деятельность == В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия: * контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства; * внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы, и по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Службы; * на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности; * сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации; * проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации; * выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; * контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом (в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма); * получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы (за исключением информации о частной жизни граждан); * учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы; * формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и внесение в него изменений; * издание в соответствии с федеральными законами постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом; * разработку и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; * принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; * координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности; * взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности; * взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена; * взаимодействие в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом; * направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представляет соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами; * представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участвует в установленном порядке в деятельности этих организаций; * создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности; * формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в установленной сфере деятельности; * обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации; * разработку предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и готовит отчеты о принятых мерах; * участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности; * изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности; * обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства. == Руководство == * С момента основания в 2001 году до сентября 2007 года службой (ранее — комитетом) руководил [[Виктор Алексеевич Зубков]]. * В связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ 14 сентября 2007 года руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе и. о.) [[Олег Александрович Марков]], занимавший до этого должность заместителя руководителя Росфинмониторинга. * Распоряжением Правительства от 22 мая 2008 года № 725-р руководителем назначен [[Юрий Анатольевич Чиханчин]], в 2002—2007 гг. занимавший должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу). == Структура == === Центральный аппарат === * Руководитель * Первый заместитель руководителя * Статс-секретарь — заместитель руководителя * Заместитель руководителя (3 шт. ед.) * Помощник руководителя (3 шт. ед.) * Управление делами и кадров * Информационно-технологическое управление * Управление по противодействию отмыванию доходов * Управление организации надзорной деятельности * Управление международных связей * Управление по противодействию финансированию терроризма * Юридическое управление * Финансово-экономическое управление * Управление безопасности и защиты информации * Управление координации и взаимодействия * Организационно-административное управление * Управление макроанализа и типологий === Территориальные органы (Межрегиональные управления) === * МРУ Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу Руководитель: Григорьев Борис Анатольевич <br /> (812) 719-84-05 <br /> 191123 г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 10-А <br /> [http://fsfmsz.ru www.fsfmsz.ru] kfmszfo@bk.ru * МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Руководитель: Кардапольцев Алексей Андреевич <br /> (343) 355-15-99 <br /> 620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, этаж 4 <br /> kfm@kfmural.ru * МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Руководитель: Самарин Алексей Петрович <br /> (8314) 34-30-15 <br /> 603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького, д. 6 <br /> kfmpfo@sinn.ru * МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу Руководитель: Кравцов Сергей Николаевич <br /> (421-2) 31-62-69 <br /> 680030 г. Хабаровск ул. Ленина, д. 37 <br /> kfm@mail.redcom.ru * МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Руководитель: Тимошенко Александр Владимирович <br /> (383) 220-18-95, <br /> 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67 <br /> kfm-sfo@atlas-nsk.ru * МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу Руководитель: Легостаев Евгений Юрьевич <br /> (495) 626-24-14 <br /> 109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, стр.1 <br /> mrukfmcfo@mail.ru * МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Руководитель: Фетисов Михаил Григорьевич <br /> 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154 <br /> * МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу Руководитель: Волобуев Андрей Михайлович == Справочная информация == Адрес: 107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1 <br /> (вход со стороны пр-та Академика Сахарова) <br /> станция метро «Тургеневская» На карте: http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%2039&sll=37.640695,55.767524&l=map E-mail: info@fedsfm.ru <br /> тел.: (495) 627-33-97 <br /> факс: (495) 607-60-60 Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 == См. также == [[ФАТФ]] <br /> [[ЕАГ]] <br /> [[Группа Эгмонт]] == Ссылки == * Официальный сайт Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/ * [http://www.advoc.biz/finansovaya-razvedka/66-o-rosfinmonitoringe.html Финансовая разведка России: на стратегическом рубеже] *[http://www.advoc.biz/finansovaya-razvedka/72-inform-rosfinmonitoring.html Информация, собираемая финансовой разведкой, ждет своего часа ] {{Федеральные министерства, службы и агентства}} [[Категория:Органы финансового регулирования]] [[Категория:Федеральные службы России]] [[en:Rosfinmonitoring]] [[he:השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה]] [[hu:Szövetségi Pénzügyi Felügyelet]]'