Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу — ведомство, являющееся центральным государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Страна	Казахстан
Создана	28 января 2021 года
Юрисдикция	Правительство Республики Казахстан
Руководство
Руководитель	Малахов, Дмитрий Михайлович
Сайт	gov.kz/memleket/entities…

История

Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года № 501 образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.

Задачи

1. реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
3. создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4. осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
5. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;
6. осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства;
7. иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.

Председатели агентства

№	Ф.И.О.	Дата начала и окончания работы на посту
1	Элиманов, Жанат Калдыбекович	28 января 2021 — 13 февраля 2024
2	Малахов, Дмитрий Михайлович	13 февраля 2024 —

Структура

1. Руководство
2. Секретариат Председателя
3. Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга
4. Департамент финансового мониторинга
5. Департамент цифровизации
6. Департамент правового обеспечения
7. Следственный департамент
8. Оперативный департамент
9. Департамент превенции и аналитических разработок
10. Департамент собственной безопасности
11. Департамент стратегии и оперативного управления
12. Департамент кадровой работы
13. Административный департамент
14. Криминалистическое управление
15. Управление по работе со средствами массовой информации
16. Служба внутреннего аудита
17. Служба экономических расследований