Дело о кредите МВФ

Дело о кредите МВФ — серия расследований о судьбе кредита МВФ, выделенного России 20 июля 1998 года в размере $4,781 млрд[1].

Дело о кредите МВФ
International Monetary Fund building.JPG
Здание МВФ в Вашингтоне
Дата 20 июля 1998 г.
Расследование 4 независимых расследования

Кредит переводился частями в несколько траншей:[2] 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета Центрального банка РФ (ЦБ) и Министерства финансов РФ.

ХроникаПравить

20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.

Были совершены четыре перевода кредита:

  • 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд;
  • 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн;
  • 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн;
  • 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн.

Суммы поступили на счета Центрального банка и Министерства финансов.

23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.

29 ноября 2002 года Генпрокуратуры РФ со ссылкой на результаты расследования уголовного дела №18\221050-98 (возбужденного 2 ноября 1998 года) сообщалось,что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

РасследованияПравить

Расследование депутата ИлюхинаПравить

23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.[2] Согласно письму Илюхина, 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк Bank of Sydney, где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании, остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк (NatWest (англ.)). Также, согласно письму, $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский Bank of New York (который позднее обвинялся в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег), $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк Credit Suisse, $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка Creditanstalt-Bankverein. В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очередь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу Бориса Ельцина и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен[3].

24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ.[2] В письме также было сказано: «По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения»[2].

7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону (en:Jim Saxton) и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми (en:Dick Armey). В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».

Расследование ГенпрокуратурыПравить

Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98[4], возбужденного 02.11.1998 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

Проверка Счетной палатыПравить

Летом 1999 года была проведена проверка деятельности Центрального банка по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22 июля 1998 года по 1 января 1999 года[5].

По результатам проверки никаких нарушений со стороны Центрального банка по использованию денег МВФ Счетной палатой не обнаружено.

Расследование PricewaterhouseCoopersПравить

МВФ была нанята аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита.[2] Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ[6], которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC[7]. Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком «ФИМАКО» (en:FIMACO)[8], второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранной ЦБ. Хотя расследование PwC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении валютных резервов и некоторых других денежных накоплений»[9].

Расследование кантона ТичиноПравить

В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона Тичино Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы украденного кредита МВФ — по его данным, деньги из России в сумме несколько сотен млн долларов США в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино[2].

 Швейцария – лишь транзитный этап для отмывания этих денег. Через наши банки прошло 800 млн. долларов. Это много, но с российских счетов исчезло гораздо больше, миллиарды долларов.
Лоран Каспер-Ансерме
 

Запрос американских конгрессменовПравить

10 марта 2004 года американские конгрессмены en:Dan Burton и Майк Пенс направили госсекретарю США Колину Пауэллу письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ[2].

Судьба кредитаПравить

По информации РИА в 2005 году кредит был полностью выплачен[10].

Тем не менее, по состоянию на октябрь 2018 года отсутствуют конкретные документы, указывающие на отсутствие кражи или потери обозначенных сумм кредита.

ПримечанияПравить

  1. History of Lending Arrangements: Russian Federation. www.imf.org. — «Date of Arrangement Jul 20, 1998». Дата обращения 28 января 2018.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Время новостей: N°67, 19 апреля 2004. www.vremya.ru. Дата обращения 25 апреля 2019.
  3. Юрий Скуратов. Кремлевские подряды. Последнее дело Генпрокурора. — Litres, 2017. — 763 с. — ISBN 9785457273634. — ISBN 978-5-4438-0689-1.. — «... Хотя к тому времени мною уже было написано прошение об отставке, но я, как помнит читатель, вернувшись в свой кабинет в Генпрокуратуре, продолжал работать. Получив документы от Илюхина и сопоставив их с собственным расследованием, я попросил своего заместителя Михаила Катышева направить письмо в Счётную палату с просьбой о проведении ревизии Центробанка. Катышев попросил председателя палаты Хачима кармокова выяснить, как был потрачен кредит МВФ. Учитывая особую значимость уголовного дела № 18/221050-98 Генпрокуратура просила поручить проверку наиболее компетентным специалистам Счётной палаты. Однако продолжить расследование не получилось... Возбуждённое против меня 2 апреля уголовное дело (меньше чем через неделю после этих событий) перечеркнули все планы на будущее. Единственное, что оставалось делать - это с горечью наблюдать за тем, как в очередной раз российская правоохранительная система с необыкновенной легкостью проигнорировала информацию, столь убийственную для карьеры многих наших чиновников. Наши компетентные органы даже не пошевелились, что бы проверить факты или хотя бы запросить их подтверждение у американцев. Это и понятно. Что же касается проверки ЦБ Счётной палатой, то она, хорошо или плохо, тем не менее проведена была. Но на отчёте о проделанной работе немедленно был поставлен гриф "секретно". Ещё более "крутой" гриф "совершенно секретно" был поставлен и на материалах уголовного дела о хищении 4,8 миллиарда долларов ....».
  4. ПОИСКИ КРЕДИТА МВФ — «ВТОРОЙ ФРОНТ». Новая газета - Novayagazeta.ru (27 октября 2003). Дата обращения 25 апреля 2019.
  5. Митрофанова Элеонора. Проверка счетной палаты расходования средств, полученных Россией в рамках кредитования МВФ. Эхо Москвы (11 октября 1999). Дата обращения 25 апреля 2019.
  6. Отчет о результатах аудиторской проверки Центробанка доступен всем. gazeta.lenta.ru. — «Отчет о результатах аудиторской проверки операций Центрального банка России с офшорной фирмой "Фимако" помещен в четверг в Интернете на электронной странице Международного валютного фонда.». Дата обращения 28 января 2018.
  7. PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF (англ.). www.imf.org. — «At the request of Pricewaterhouse- Coopers, these documents were removed from this site on September 30, 1999.». Дата обращения 28 января 2018.
  8. PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF (англ.). www.imf.org. — «PricewaterhouseCoopers report on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Ltd (FIMACO) Date posted: August 5, 1999 Removed September 30, 1999 at the request of PricewaterhouseCoopers». Дата обращения 28 января 2018.
  9. Facts About IMF Lending to Russia (англ.), IMF. Дата обращения 29 января 2018. «The IMF has insisted on the preparation and publication of investigations by the accounting firm PricewaterhouseCoopers (PwC), into allegations of mishandling of the July 1998 Fund disbursement, into relations between the Central Bank of Russia (CBR) and one of its offshore subsidiaries (FIMACO), and into statistical reporting to the IMF by the CBR. The investigations found no evidence to support the allegations concerning misappropriation of funds. However, the report on FIMACO uncovered past incidents of misreporting by the CBR to the Fund of the true position of Russia's international reserves and other monetary aggregates.».
  10. Когда и на каких условиях Россия получала кредиты от МВФ (рус.), РИА Новости (20140224T1554+0400Z). Дата обращения 28 января 2018. «С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 году до 5,1 миллиардов долларов. В январе 2005 года ..., Россия выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 миллиардов долларов), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией.».

СсылкиПравить