Дело Rengaz Holdings Limited
Дело Rengaz Holdings Limited — дело о похищении налогов, уплаченных в российский бюджет компаниями, ранее принадлежавшими инвестиционному фонду Ренессанс Капитал[1].
В декабре 2006 года из бюджета РФ были похищены 2,9 млрд руб.[2] (108 млн долларов)[1] налогов, якобы излишне уплаченных ООО «Селен-Секьюритиз» и ООО «Финансовые инвестиции», ранее принадлежавшими ООО «Ренгаз»[3]. Механизм возврата налогов был точно таким же, как и годом позже в «деле Hermitage», деньги были переведены на счета «Универсального Банка Сбережений»[4]. Единственное отличие состоит в том, что фонд Hermitage ещё до хищения налогов сообщил правоохранительным органам о краже его бывших «дочек», которым впоследствии и возместили 5,4 млрд рублей, а «Ренессанс Капитал» подобных заявлений не делал[3].
В январе 2006 года компании были проданы с чётким указанием их ликвидации за номинальную сумму в собственность третьим сторонам. По словам представителей «Ренессанс Капитала», фонд не взаимодействовал с этими компаниями после их продажи[2].
Андрей Павлов так же участвовал в арбитражных процессах, необходимых для хищения и нанимал для этого адвокатов[3].
Директором ООО «Финансовые инвестиции» оказался некий Газим Ахметшин, который сейчас числится директором в компании «Делайт», которая, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит супруге Дмитрия Клюева — Екатерине Соколовой[3].
Геннадий Плаксин, какое-то время числившийся председателем правления Универсального Банка Сбережений, был директором ООО «Оптим-Сервис», которое подало иск к ООО «Селен-Секьюритиз», спустя год он стал директором ООО «Инстар», которое подало иск на украденное у Hermitage Capital ООО «Рилэнд»[3].
Алексей Шешеня был директором двух компаний-истцов (ООО «Гранд-Актив» и ООО «Полёт»), которые судились с ООО «Парфенион» (Hermitage Capital) и ООО «Финансовые инвестиции» (Rengaz) по обоим эпизодам возмещения. Тот же Шешеня был учредителем ООО «ЮгСтройСпецмонтаж» из Новочеркасска, заявителем которой, по данным ЕГРЮЛ, был Дмитрий Клюев[3].
В дальнейшем Дмитрий отрицал связь с этими людьми:
Семейство Ахметшиных я не знаю и никогда не имел с ними общих бизнес-проектов. Про Плаксина и Шешеню слышал из материалов уголовных дел и СМИ, но ни разу их не видел и не сотрудничал с ними
Дело упоминается в получившем значительную известность видеоролике «Каста Неприкасаемых. Фильм 4. Досье Сергея Магнитского»[5].
Примечания править
- ↑ 1 2 Бутрин, Дмитрий Hermitage пошел по следам хищений. № 138. Газета "Коммерсантъ" (31 июля 2009). Дата обращения: 30 марта 2015. Архивировано 2 апреля 2015 года.
- ↑ 1 2 Иван Осипов, Павел Миледин. Hermitage: в деле Магнитского могли быть замешаны известные инвестбанкиры. Русское издание журнала Forbes (27 июня 2012). Дата обращения: 30 марта 2015. Архивировано 2 апреля 2015 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Роман Анин, Пол Раду Следы «денег Магнитского».
- ↑ Сергей Соколов Мы с вами где-то встречались.
- ↑ Каста Неприкасаемых. Фильм 4. Досье Сергея Магнитского. YouTube (27 июня 2012). Дата обращения: 28 марта 2015. Архивировано 18 февраля 2015 года.
Ссылки править
- Сергей Соколов. Мы с вами где-то встречались. Что связывает бизнесменов, следователей, налоговых чиновников и аферистов кроме совместных перелётов и фигурантов громких уголовных дел, которые уже ничего никому не скажут. № 70. Новая Газета (27 июня 2012). Дата обращения: 28 марта 2015.
- Роман Анин, Пол Раду. Следы «денег Магнитского». «Новая газета» продолжает исследовать денежные потоки от масштабных хищений налогов из бюджета России. № 23. Новая Газета (3 марта 2014). Дата обращения: 28 марта 2015.