Служба финансового мониторинга (Азербайджан)
Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — является органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвующий в формировании политики в соответствующей сфере.
| Служба финансового мониторинга (Азербайджан) | |
|---|---|
| |
| Общая информация | |
| Страна | |
| Дата создания | 23 февраля 2009 |
| Предшественники |
Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики Служба финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики |
| Руководство | |
| Подчинено | Министерство экономики Азербайджанской Республики |
| Председатель Правления | Заур Фати-заде[1] |
| Сайт | fiu.az |
История править
После принятия 10 февраля 2009 г. Закона № 767-IIIQ «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указом Президента Азербайджанской Республики № 66 от 23 февраля 2009 года при Центральном Банке Азербайджанской Республики была создано самостоятельное структурное подразделение - Служба финансового мониторинга[2].
Указом Президента Азербайджанской Республики № 760 от 3 февраля 2016 года была создано юридическое лицо публичного права - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Служба финансового мониторинга продолжила свою деятельность на правах структурного подразделения Палаты[3].
Указом Президента Азербайджанской Республики № 95 от 25 мая 2018 года, Служба финансового мониторинга была отделена от Палаты по надзору за финансовыми рынками. Служба продолжает действовать как юридическое лицо публичного права[4][5].
Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 2020 года о внесении изменений в «Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики», утвержденный Указом № 215 от 18 июля 2018 года[6], Служба финансового мониторинга для обеспечения независимости деятельности, начала действовать при Министерстве экономики Азербайджанской Республики[7].
Цель править
В соответствии с Уставом Службы финансового мониторинга она служит следующим целям[8]:
- Контроль за соблюдением определенных законодательством требований в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление единого регулирования, участие в формировании и осуществлении государственной политики в Азербайджанской Республике;
- Осуществление национальной оценки рисков, координация деятельности государственных органов и учреждений в этом направлении;
- Координация деятельности участников мониторинга, других лиц, участвующих в мониторинге, контрольных и других государственных органов, сбор и анализ поступающей от них информации;
- Оказание поддержки в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма посредством получения, анализа и обмена информацией, предоставленной субъектами мониторинга.
Правление править
Руководящим органом СФМ является Правление, которое руководит организацией и осуществляет надзор за деятельностью организации.
Правление состоит из трех членов-заместителя министра экономики Азербайджанской Республики - председателя Правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом Азербайджанской Республики по рекомендации министра экономики Азербайджанской Республики. Срок полномочий Правления составляет 5 лет.
Руководители править
- Ровшан Наджаф (5 сентября 2019—2020)[9]
- Заур Фати-заде (с 22 декабря 2022)[1]
Примечания править
- ↑ 1 2 Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении З.И. Фати-заде председателем Правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики. Дата обращения: 29 декабря 2022. Архивировано 29 декабря 2022 года.
- ↑ Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 2 июля 2022 года.
- ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 30 июня 2022 года.
- ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 года.
- ↑ В Азербайджане создана новая финансовая надзорная структура. Sputnik Азербайджан. Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано 23 февраля 2019 года.
- ↑ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 6 апреля 2022 года.
- ↑ Создана Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики. (англ.). www.massa.az. Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано 22 августа 2023 года.
- ↑ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 15 апреля 2022 года.
- ↑ Назначен новый глава Службы финмониторинга Азербайджана. interfax.az. Дата обращения: 14 марта 2023. Архивировано 14 марта 2023 года.
Ссылки править
- Официальный сайт (англ.)