Олейников, Игорь Михайлович

Игорь Михайлович Олейников (род. 1942, Москва) — американский предприниматель и финансист, застройщик-миллиардер советского происхождения.

Игорь Михайлович Олейников
Дата рождения 1942[1]
Место рождения
Страна
Род деятельности предприниматель, финансист

Фигурант скандала, связанного с уклонением от уплаты налогов с участием швейцарских банков.

Ранние годы Править

Родился под Москвой в 1942 году[2]. После войны семья Олейниковых, опасаясь возможных репрессий, бежала из Союза ССР в Иран, где Игоря обучали миссионеры. В 1957 году семья эмигрировала в США[3]. В США отец Игоря Михаил, инженер по образованию, работал управдомом, а мать, Зинаида, вела домашнее хозяйство. Игорь учился в Университете Южной Калифорнии. Получил диплом бакалавра в области корпоративных финансов и математики, позднее там же получил диплом MBA.

Olen Properties Править

По окончании университета работал финансистом в различных корпорациях. В 1973 году основал строительную компанию Olen Properties[de]* и приобрёл свой первый дом в 16 квартир. С тех пор компания значительно выросла и в настоящее время владеет более чем 0,5 млн квадратных метров офисных площадей и почти 12 тысяч жилых единиц в Лас-Вегасе, Аризоне, Калифорнии и Флориде.

В 2006 году журнал «Forbes» оценил состояние Олейникова в $1,6 млрд долларов, предполагая, что он является единственным собственником Olen Properties. Однако в своём интервью журналу Олейников сообщил, что владельцем корпорации является не он, а оффшорные компании на Каймановых островах, Багамских островах и в Дании.

По данным «Forbes», налоговая служба США (IRS) расследовала дело Олейникова по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Расследование показало, что единственным фактическим владельцем Olen Properties являлся Олейников; он использовал компанию Sovereign Bancorp Ltd, зарегистрированную на Багамских островах, в качестве оффшорного инструмента для сокрытия активов как от налоговой службы США, так и от собственных кредиторов. Олейников, со своей стороны, отрицал, что багамская компания принадлежит ему, утверждая, что это было государственное предприятие, учреждённое Борисом Ельциным с целью привлечения инвестиций, и что это предприятие лишь выдавало кредиты Olen Properties. IRS наложила на Олейникова штраф в размере $77 млн за неуплату налогов и пени за 1996 и 1997 годы.

Позже выяснилось, что Олейников был указан в документах Багамского филиала банка Barclays в качестве председателя совета директоров Sovereign Bancorp Ltd., а также президента National Depository Corporation, Ltd. В 2007 году налоговая служба США сообщила, что Олейников управлял счетами этих корпораций в британском отделении банка Solomon Smith Barney[en] и, кроме того, управлял счетами других оффшорных компаний в Канаде и Лихтенштейне, в которые Olen Properties переводила денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов[4].

Уклонение от налогов Править

В начале 2000-х гг. Олейников оказался замешан в скандале с швейцарским банком UBS, который, как выяснилось, помогал американским гражданам уклоняться от уплаты налогов на многомиллионные суммы. Олейников был привлечён в программу UBS Брэдом Биркенфельдом, который впоследствии стал информатором налоговой службы США и обвинил UBS в пособничестве в уклонении от уплаты налогов состоятельными американцами[5]. В 2001 году Олейников перевел в UBS 200 млн долларов[6].

В декабре 2007 года Олейников признал себя виновным по обвинению в подаче ложных налоговых деклараций за 2002 год. Он признался в уклонении от уплаты налогов и обмане налоговой службы относительно своих оффшорных счетов на Багамских островах, в Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании. В рамках внесудебной сделки Олейников выплатил штраф в размере 52 млн долларов и согласился вернуть средства с оффшорных счетов в США[7].

При оглашении приговора 14 апреля 2008 года, Олейников возложил вину за своё положение на плохие советы бухгалтеров, банкиров и адвокатов и своё собственное недомыслие, заявив, что у него никогда не было намерения обманывать правительство США. В свою очередь, федеральные власти выступили против назначения Олейникову реального срока тюремного заключения, поскольку он ранее не имел судимости и его действия никому не нанесли финансового ущерба[8].

Окружной судья Кормак Карни (Cormac Carney) приговорил Олейникова к двум годам условно и 120 часам общественных работ. Карни также оштрафовал Олейникова на 3500 долларов. Судья также подчеркнул, что общественные работы не должны быть связаны с благотворительной деятельностью Олейникова.

В 2008 году Олейников подал иск против UBS и Биркенфельда, требуя возмещения ущерба в размере 1,7 млрд долларов[9]. Олейников утверждал, что UBS и Биркенфельд участвовали в мошенничестве и преступном сговоре, уверяя его, что он может избежать уплаты американских налогов путем перевода своих активов в швейцарский банк. Американское налоговое законодательство позволяет гражданам иметь оффшорные банковские счета, но они обязаны вместе с налоговой декларацией подавать форму В9, раскрывающую наличие таких счетов[10].

В апреле 2012 года окружной судья Эндрю Гилфорд отклонил иск на том основании, что Олейников, как гражданин США, должен был знать о своих налоговых обязательствах[11].

Личная жизнь Править

Олейников женат на Жанне М. Паттерсон[12], уроженке Лос-Анджелеса[13] . У них двое детей: Андрей и Наталья. Андрей погиб в автокатастрофе в 2005 году.

Примечания Править

  1. 1 2 https://www.forbes.com/forbes/2006/1009/042.html#54fb444c2748
  2. Forbes: «The Billionaire With The Empty Pockets» by Janet Novack and Tatiana Serafin Архивная копия от 19 января 2018 на Wayback Machine September 22, 2006
  3. Global Post: «Telling Swiss secrets: The golden goose» by Michael Bronner Архивная копия от 13 марта 2016 на Wayback Machine August 5, 2010
  4. Ortanez, Angeline Real Estate Developer Igor Olenicoff Pleads Guilty to Filing a False Tax Return and Fails to Disclose Foreign Bank Accounts to IRS. Parent Advocates. Дата обращения: 13 августа 2013. Архивировано 27 января 2018 года.
  5. Биркенфельд, 2018, с. 249.
  6. Pfeifer, Stuart. He put a dent in tax evasion, The Los Angeles Times (26 октября 2009). Архивировано 2 января 2014 года. Дата обращения: 6 июля 2012.
  7. Stay Out Of Jail For $52 Million?, Forbes. Архивировано 19 января 2018 года. Дата обращения: 13 августа 2013.
  8. Gittelsohn, John No prison time for billionaire in tax case. Orange County Register. Дата обращения: 13 августа 2013. Архивировано из оригинала 22 апреля 2012 года.
  9. Биркенфельд, 2018, с. 252.
  10. UBS Wins Ruling In Tax Evasion Suit Brought By Billionaire Igor Olenicoff, Reuters (10 апреля 2012). Архивировано 5 октября 2017 года. Дата обращения: 13 августа 2013.
  11. Voreacos, David. UBS Sues Billionaire Olenicoff for Filing Failed Tax Suit, Bloomberg. Архивировано 29 января 2014 года. Дата обращения: 16 ноября 2017.
  12. ISSUU — 2007—2008 Honor Roll of Donors by UC Irvine: «Jeanne M. Patterson Olenicoff and Igor M. Olenicoff» Архивная копия от 19 марта 2016 на Wayback Machine retrieved August 10, 2013
  13. Laguna Beach Magazine: «Seeing the Good» by Lauren Simon Архивная копия от 19 января 2018 на Wayback Machine February 2010

Литература Править

  • Брэдли Биркенфельд. Игра Люцифера : Как один человек раскрыл «глобальный заговор», вышел из тюрьмы и стал миллионером = Bradley Birkenfeld. Lucifer's Banker: The Untold Story of How I Destroyed Swiss Bank Secrecy  . — М.: Альпина Паблишер, 2018. — 310 p. — ISBN 978-5-9614-6609-6.