Википедия

Трефилов, Георгий Юрьевич

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Трефилов.

Гео́ргий Ю́рьевич Трефи́лов (род. 1 июня 1971, Москва) — российский мультимиллионер, предприниматель, основатель и бывший совладелец холдинга «МАРТА». По данным газеты Daily Mail, Трефилов входит в сотню самых богатых россиян[2].

Георгий Трефилов
Имя при рождении Георгий Юрьевич Трефилов
Дата рождения 1 июня 1971(1971-06-01) (52 года)
Место рождения Москва, РСФСР, СССР
Гражданство  СССР →  Россия
Род деятельности предприниматель
Супруга Юлия Трефилова
Дети 3 дочери[1]

С 18 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России по обвинению в мошеннических действиях объявлен в международный розыск[3][4]. По данным от 2013 года Трефилов находится в международном розыске по линии Интерпола[5].


Биография править

Детство и юность править

Георгий Трефилов родился 1 июня 1971 года в семье государственных служащих. Окончил средне-образовательную школу № 689 в 1988 году, после чего поступил на факультет «Специальное машиностроение» МГТУ им. Баумана. В 1992 году Трефилов прерывает обучение и принимает решение заняться предпринимательством[6][7].

Работа в «МАРТА» править

В 1992 году Георгий Трефилов совместно со своим одноклассником Дмитрием Октябрьским открывает ООО «Марта» и организует производство бытовой и кухонной мебели. Впоследствии компания меняет сферу деятельности, но название остаётся прежним — «МАРТА» (Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация)[8].

В 2001 году после финансового кризиса Трефилов приобретает субфраншизу нидерландской сети супермаркетов «SPAR»[9] у российского франчайзи «Spar Retail»[10] и открывает первый супермаркет. За последующие 3 года Холдинг «МАРТА» открывает ещё 22 супермаркета, а основным видом деятельности компании становится розничная торговля. Через некоторое время сотрудничество Трефилова с «SPAR» распадается. Причиной стали «серьезные разногласия» с голландским партнёром[11].

В 2004 году Георгий Трефилов на Московском немецко-российском экономическом саммите в присутствии Президента России и Федерального канцлера Германии подписывает рамочное соглашение с REWE Group о создании совместного предприятия и развитии сети супермаркетов международного бренда Billa[12].

С 2006 года Холдинг «МАРТА» совместно с ГК «Время» создают ОАО «РТМ», в которой до марта 2008 года Трефилов являлся Председателем Совета директоров. «РТМ» стала публичной компанией, пройдя IPO в 2007 году[13].

Банкротство править

С начала 2008 года в Холдинге «Марта» и других подконтрольных Трефилову компаниях наступает кризис неплатежей[14][15]. По мнению аналитиков, причиной кризиса стала политика Трефилова по агрессивной региональной экспансии[16][17] , которая привела Холдинг «МАРТА» к резкому увеличению долговой нагрузки[18][19][20].

С осени 2008 года наступает общий кризис структур Холдинга. Банки кредиторы (Альфа-банк, БТФ, Сбербанк, Связь-банк, Сургутнефтегазбанк, Русь-банк и др.) обратились с исками о взыскании более чем 1,9 млрд руб. лично к Трефилову, так как он выступал поручителем по этим кредитам)[21][22]. Трефилов попытался сохранить акции ОАО «РТМ» и одновременно использовать эти же акции в качестве банковского залога; полученным от данной операции кредитом погашались требования по облигациям «Марта Финанс». В этих целях акции были переданы Э. Вырыпаеву. Вырыпаев, в свою очередь, продал их «КИТ Финанс», и полученные деньги отправил Трефилову, который использовал их для расчётов с владельцами облигаций. Последующий публичный скандал[23] между Вырыпаевым и Трефиловым о праве владения данным пакетом акций привёл к резкому падению стоимости акций, после чего ОАО «РТМ» было объявлено банкротом[24] .

Уголовное преследование править

В 2009—2010 годах в отношении Трефилова было возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.176 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ. 15 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России сделано официальное заявление о заочном предъявлении Георгию Трефилову обвинения в мошеннических действиях[25]. Согласно заявлению и предъявленным ему обвинениям, Трефилов похитил денежные средства нескольких компаний. Также Трефилов предоставлял банкам, под обеспечение выданных ему кредитов, гарантии в виде залога имущества, однако данное имущество уже было заложено многократно Трефиловым ранее, либо вообще не являлось его собственностью. Так, в частности, ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту» и подконтрольное Трефилову предприятие, получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом ВILLA. За несколько месяцев до того, как ему было предъявлено обвинение, Трефилов скрылся от правоохранительных органов в Великобритании[26].

В 2010 году Трефилов был объявлен в международный розыск, за информацию о его местонахождении и помощь в розыске было объявлено вознаграждение. Следственный департамент МВД РФ потребовал от Великобритании выдачу Трефилова[27].

16 ноября 2012 года Трефилов выиграл в Лондоне суд о своей экстрадиции в Россию, но уже в марте 2013 года был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик[2][28] , при въезде в Великобританию, за использование фальшивого паспорта и идентификационной карты. В мае 2013 года суд города Льюис приговорил Георгия Трефилова к 1,5 годам условно за использование фальшивых документов[29][30].

В настоящее время Трефилов проживает с семьёй в Лондоне[31].

Преследование участников процесса править

12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении старшего прокурора Виктора Гвоздева, который якобы получил $50 тыс. от Трефилова за смягчение уголовного преследования[32][33][34]. 24 января 2014 г. был признан виновным и осуждён к 4 годам условно, по ст. ч.4 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Во время следствия он признал свою вину[35]. Следствием было установлено, что в переговоры с Трефиловым Гвоздев вступил, находясь в это время на пенсии[35].

Ни одна из версий, изложенных Трефиловым о причастности других работников Генеральной Прокуратуры к действиям В. Гвоздева, в частности бывшего следователя Ирины Коноваловой (которая в течение нескольких лет вела уголовное дело о мошенничестве в отношении Трефилова), не нашли подтверждений ни во время следствия, ни в суде[36]. Вся следственная часть СК МВД РФ за несколько месяцев до обращения Трефилова в Генеральную Прокуратуру уже была расформирована[36].

Судебное противостояние с концерном REWE править

В 2013 году в коммерческом суде Австрии продолжается судебное разбирательство, в котором концерн REWE предъявил обвинение в адрес Трефилова в фальсификации и попытке незаконного использования договора, согласно условиям которого REWE якобы принимал обязательства о выкупе у Трефилова торговой сети Гроссмарт по явно завышенной цене[37]. По мнению представителей REWE, Трефилов использовал поддельный договор для получения бридж-финансирования в одном из Британских инвестиционных фондов, а также в одном из крупных российских банков[38][39].

Судебное противостояние с Альфа-Банком править

Альфа-Банк в январе 2014 года обратился в Высокий суд Лондона с Иском о взыскании с Трефилова около 600 млн руб. долгов и процентов по ним. В исковом заявлении российский банк потребовал признать решение суда об ответственности поручителя, Трефилова, по долгам его компании ООО «Элекскор» (дочерняя структура Холдинга «МАРТА»)[40].

4 июня 2014 года Высокий суд Лондона рассмотрел дело и вынес решение в пользу Альфа-Банка[40][41][42]

Общая сумма удовлетворённых требований составила — 521,44 млн руб. (в том числе 153,2 млн руб. — начисленные проценты). По решению суда Трефилов должен уплатить эту сумму до 25 июня 2014 года, «при этом до даты фактического погашения будут начисляться проценты по ставке ЦБ РФ (8,25 %)»[43][43].

Личная жизнь править

Трефилов женат вторым браком с 2005 года на Юлии Трефиловой, от двух браков имеет трёх дочерей[44][1].

Примечания править

  1. ↑ 1 2 Трефилов Георгий Юрьевич биография и пресс-портрет. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 11 ноября 2013 года.
  2. ↑ 1 2 Russian retail tycoon worth £450m arrested and charged 'after trying to enter Britain using false passport' | Mail Online. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 19 января 2014 года.
  3. ↑ Экс-главу холдинга ”Марта” объявили в международный розыск :: Общество :: Top.rbc.ru. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 26 декабря 2013 года.
  4. ↑ ГУ МВД России по г. Москве » Трефилов Георгий Юрьевич. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано из оригинала 26 декабря 2013 года.
  5. ↑ Ъ-Газета - Великобритания бизнесмена не выдала, но осудила. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  6. ↑ Трефилов Георгий Юрьевич - новости, информация - Газета.Ru. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  7. ↑ ВЕДОМОСТИ - Георгий Трефилов - биография, фото, новости. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  8. ↑ Октябрьские тезисы - Sostav.ru: Статьи о рекламе, маркетинге, PR. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  9. ↑ Мое Дело. Магазин. Журнал для профессионалов торгового бизнеса № 48 новости Архивировано 9 ноября 2013 года.
  10. ↑ Ъ-Газета - Delta Capital передумала продавать супермаркеты Spar. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  11. ↑ Ъ-Секрет фирмы - Улетучивающийся голландец. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  12. ↑ Интервью: Ахим Эгнер, глава правления REWE Group - Sostav.ru: Статьи о рекламе, маркетинге, PR. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  13. ↑ Ъ-Газета - РТМ прошла по нижней границе. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  14. ↑ Ъ-Газета - "Марта" облачилась в Pur Pur. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  15. ↑ Холдинг "Марта" еще не банкрот, надеется на финансовое... - Все новости. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  16. ↑ Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих - страница 66. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  17. ↑ Оноюдюмхе "Б Ъакнвйн". Ункдхмц "Люпрю" Опнднкфюер Щйяоюмяхч Б Пецхнмш. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  18. ↑ У холдинга "Марта" добавилось долгов. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  19. ↑ (http://expert.ru/expert/2004/27/27ex-marta2_29323/ Архивная копия от 9 ноября 2013 на Wayback Machine
  20. ↑ Не для печати - Sostav.ru: Статьи о рекламе, маркетинге, PR. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  21. ↑ Банки требуют с экс-владельца обанкротившегося холдинга «Марта» 1,9 млрд руб. — Деловая газета «Маркер» Архивировано 9 ноября 2013 года.
  22. ↑ Арбитражный суд Москвы признал банкротом дочернюю компанию холдинга Марта ООО Элекскор : Банк.ru Архивировано 9 ноября 2013 года.
  23. ↑ Предприниматель Георгий Трефилов намерен взыскать через суд более 20 миллионов долларов — Георгий Алханов — Российская газета. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  24. ↑ Картотека арбитражных дел - карточка дела. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 8 ноября 2013 года.
  25. ↑ ВЗГЛЯД / Украл и сбежал. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 26 мая 2013 года.
  26. ↑ Георгий Трефилов о фальшивом паспорте и экстрадиции - BBC Russian - В мире. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 13 июня 2013 года.
  27. ↑ Фальшивый паспорт не выдаст бизнесмена В России не ждут экстрадиции задержанного в Лондоне главы холдинга Марта. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  28. ↑ Lenta.ru: Россия: Преступность: Бывший глава холдинга «Марта» арестован в аэропорту Лондона. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  29. ↑ ВЕДОМОСТИ - Георгий Трефилов получил условный срок. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  30. ↑ Трефилов приговорен к полутора годам условно за поддельные документы | РИА Новости. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
  31. ↑ Георгий Трефилов, экс-глава холдинга «Марта»: «Тогда я и попал в капкан» - РБК daily. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 25 декабря 2013 года.
  32. ↑ Новости Руспрес - Трефилов из Лондона добился ареста Виктора Гвоздева. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 26 декабря 2013 года.
  33. ↑ Судья Николас Эванс: Я пришел в ужас от уровня коррупции в России - Расследования - Новая Газета. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 26 декабря 2013 года.
  34. ↑ Экс-прокурор Виктор Гвоздев, надзиравший за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры, освобожден под домашний арест - Новости - Новая Газета. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 17 ноября 2013 года.
  35. ↑ 1 2 Коррупционная история оказалась мошенничеством - Росбалт.ру. Дата обращения: 12 июля 2014. Архивировано 14 декабря 2014 года.
  36. ↑ 1 2 Сигнал о коррупции в МВД пришел из Англии - Росбалт.ру. Дата обращения: 12 июля 2014. Архивировано 14 июля 2014 года.
  37. ↑ FT.com / Mergermarket - Marta legal battle looms with RTM as former partners fall out. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 22 августа 2008 года.
  38. ↑ [www.lands-sale.com/real_estate/George_Trefilov_proved_that_did_not_sell_25_Bill_Rush_5306 George Trefilov proved that did not sell 25 % «Bill Rush» head office Rewe in Russia]
  39. ↑ Billa in Moskau: Ein Fall für den Staatsanwalt " DiePresse.com
  40. ↑ 1 2 [https://web.archive.org/web/20150923224853/http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/1806.html Архивная копия от 23 сентября 2015 на Wayback Machine Open Joint Stock Company Alfa-Bank v Georgy Trefilov [2014] EWHC 1806 (Comm) (04 June 2014)]
  41. ↑ Finance litigation briefing June 2014: report and review on the latest cases and issues | Wragge Lawrence Graham & Co. Дата обращения: 12 июля 2014. Архивировано 14 июля 2014 года.
  42. ↑ <http://www.wragge-law.com/insights/finance-litigation-briefing-june-2014-report-and-r/ Архивная копия от 14 июля 2014 на Wayback Machine>
  43. ↑ 1 2 ВЕДОМОСТИ - Альфа-банк напомнил Георгию Трефилову о поручительстве. Дата обращения: 12 июля 2014. Архивировано 14 июля 2014 года.
  44. ↑ В Великобритании бизнесмен Трефилов приговорен к полутора годам условно — Владимир Богданов — Российская газета. Дата обращения: 8 ноября 2013. Архивировано 11 ноября 2013 года.
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Трефилов,_Георгий_Юрьевич&oldid=134828979